Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Известия».
Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Санаторий «Известия».
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Санаторий «Известия» (далее «Общество»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, извещает, что принял решение созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Санаторий «Известия» Дунина Руслана Игоревича и расторжении с ним трудового договора.
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества коммерческой организации (управляющей организации).
- Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «ФОРТИС РМ».
- О выборе лица, полномочного подписывать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «ФОРТИС РМ» от имени Общества.
Дата проведения Собрания – 28 марта 2024 года.
Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени).
Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий «Известия»).
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - «04» марта 2024 года.
Принять участие в голосовании можно:
- путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по адресу:
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, дом 282. При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 25 марта 2024 г. (включительно);
- путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров Акционерного общества "Санаторий "Известия", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий «Известия»), (862) 246-34-64, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «28» марта 2024 года по месту проведения собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий «Известия»).
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании будет производиться 28 марта 2024 г. с 10 час. 20 мин. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий «Известия»). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
ВНИМАНИЕ!
В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.
С уважением, Совет директоров АО «Санаторий «Известия».
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.
Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.
При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.
При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.
Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.
Анкета физического лица размещена на сайте Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (регистратор) www.ug-rr.ru в разделе – Формы документов.
С уважением, Совет директоров АО «Санаторий «Известия».
Файлы для скачивания: