Главная \ Информация для акционеров АО "Санаторий "Известия" \ Извещения акционеров
Извещения Акционеров
СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ, ДО КОТОРОЙ ОТ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ИНЫЕ ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРИЙ "ИЗВЕСТИЯ "
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров АО «Санаторий Известия» (далее – Общество) доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении 10 ноября 2021 года внеочередного общего собрания акционеров АО «Санаторий Известия».
Собрание будет проведено в форме очного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица (список), имеющие право на участие в Собрании: 15 октября 2021 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, дом 282.
Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут». Подробнее...
Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия" извещает, что принял решение созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение допущенного Обществом убытка по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения Собрания – 30 июня 2021 года.
Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени).
Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора. Подробнее...
Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия", расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, извещает, что принял решение созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:
- О прекращении полномочий ООО «Аудиторская фирма «Родос-Аудит» (ИНН 2317033295, ОГРН 1022302715049), утвержденного в качестве аудитора АО "Санаторий "Известия" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Санаторий "Известия" за 2020 год.
- Об утверждении аудитора АО "Санаторий "Известия" для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Санаторий "Известия" за 2020 год.
Дата проведения Собрания – 26 марта 2021 года.
Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени).
Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора. Подробнее...
Собрание состоится 15 февраля
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Известия".
- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО "Санаторий "Известия".
- Об избрании Совета директоров АО "Санаторий "Известия".
- О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "Санаторий "Известия" Широких Владимира Викторовича.
- Об избрании Генерального директора АО "Санаторий "Известия".