Извещения Акционеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «Санаторий Известия» (далее – Общество) доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении 10 ноября 2021 года внеочередного общего собрания акционеров АО «Санаторий Известия».

Собрание будет проведено в форме очного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица (список), имеющие право на участие в Собрании: 15 октября 2021 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Краснодарский край, город Сочи, улица Ленина, дом 282.

Время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут». Подробнее...

Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия" извещает, что принял решение созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:   

1. Утверждение годового отчета Общества  за 2020 год.

2. Утверждение  годовой   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности Общества    за   2020   год,    в    том   числе   отчета   о     финансовых результатах.

3. Утверждение допущенного Обществом убытка по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов  Совета директоров Общества.

5. Избрание  Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения Собрания – 30 июня 2021 года.

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

              Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени). 

              Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора. Подробнее...

Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия", расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, извещает, что принял решение созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:                                  

1. О прекращении полномочий ООО «Аудиторская фирма «Родос-Аудит»  (ИНН 2317033295, ОГРН 1022302715049), утвержденного в качестве аудитора АО "Санаторий "Известия" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Санаторий "Известия" за 2020 год.
2. Об утверждении аудитора АО "Санаторий "Известия" для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Санаторий "Известия" за 2020 год.

Дата проведения Собрания – 26 марта 2021 года.

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

              Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени). 

              Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора. Подробнее...

Собрание состоится  15 февраля
2021 г. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", "здание клуба". Начало СОБРАНИЯ в 11 час. 00 мин. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Известия".
2. О досрочном    прекращении   полномочий   Совета   директоров    АО "Санаторий "Известия".
3. Об избрании Совета директоров АО "Санаторий "Известия".
4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "Санаторий "Известия" Широких Владимира Викторовича.
7. Об избрании Генерального директора АО "Санаторий "Известия".