Главная \ Информация для акционеров АО "Санаторий "Известия" \ Извещения акционеров \ Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Санаторий "Известия".

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества "Санаторий "Известия".

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия" (далее «Общество»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, извещает, что принял решение созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования (далее - Собрание)) со следующей повесткой дня:                                  

1. Утверждение годового отчета Общества  за 2022 год.

2. Утверждение  годовой   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности Общества    за   2022   год,    в    том   числе   отчета   о     финансовых результатах.

3. Утверждение допущенного Обществом убытка по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов  Совета директоров Общества.

5. Избрание  Ревизора Общества.

 

Дата проведения Собрания – 29 июня 2023 года.

Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

              Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 10 часов 20 минут (по московскому времени). 

              Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282,                                корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий "Известия").

             Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

             Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул.  Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 252–68–74.

             Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во в годовом общем собрании акционеров Общества - «05» июня 2023 года.

 

                    Принять участие в голосовании можно:

 

  • путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по адресу:                              354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, дом 282. При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 26  июня  2023 г. (включительно);
  • путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.

        Возможно использование только одного способа голосования.

 

             С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров Акционерного общества "Санаторий "Известия", можно ознакомиться по месту нахождения  исполнительного органа  Общества  по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий "Известия"), (862) 246-34-64, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до  18.00 ч.  (за исключением выходных и праздничных дней), а также «29» июня 2023 года по месту проведения собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий "Известия").

           Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании будет производиться 29 июня 2023 г. с 10 час. 20 мин. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, корпус 5, кабинет 101 (территория санаторий "Известия"). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187  ГК РФ.  Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства  о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

ВНИМАНИЕ !

 В бюллетенях для голосования  обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

         

С уважением, Совет директоров  АО "Санаторий "Известия".     

 

 

 

 

Уважаемый акционер!

                          

               Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.

 

               Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.

               При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.

               При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.

              

               Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.

              Анкета физического лица размещена на сайте Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»  (регистратор) www.ug-rr.ru в  разделе – Формы документов.

 

С уважением, Совет директоров АО "Санаторий "Известия".