СООБЩЕНИЕО СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГООБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «ИЗВЕСТИЯ»
|
|
Акционерное общество «Санаторий «Известия» (АО «Санаторий Известия») Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, д. 282
|
о созыве ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «санаторий «известия»
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия" (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, извещает, что принял решение созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним посредством бюллетеней для голосования (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение допущенного Обществом убытка по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Определение порядка и условий преобразования АО «Санаторий «Известия».
8. Определение наименования, сведений о месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации АО "Санаторий "Известия" в форме преобразования.
9. Определение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации АО "Санаторий "Известия".
10. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации АО "Санаторий "Известия" в форме преобразования.
11. Определение порядка обмена акций АО "Санаторий "Известия" на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации АО "Санаторий "Известия" в форме преобразования.
Дата проведения Собрания – 28 июня 2024 года.
Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10 часов 20 минут (по московскому времени).
Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
Место регистрации акционеров и их представителей: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «24» мая 2024 года.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – обыкновенные бездокументарные акции.
Принять участие в голосовании можно:
• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров АО "Санаторий "Известия", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282 (862) 246-34-64 (приемная Генерального директора) в период: с 28 мая 2024 года по 27 июня 2024 года, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «28» июня 2024 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по месту проведения собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
При себе необходимо иметь для физических лиц – паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
АО «Санаторий «Известия» в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует акционеров Общества о наличии у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам обыкновенных именных бездокументарных акций (всех или части), в случае, если акционер голосовал против принятия Обществом решения о реорганизации АО "Санаторий "Известия" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Известия", либо не принимал участия в голосовании по этому вопросу.
В соответствии со ст. 75 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» выкуп акций производится по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.
Цена выкупа акций Общества определена Советом директоров Общества (Протокол № ____ от «13» мая 2024 года) в размере 664386,96 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 96 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (номинал 100,00 (сто) руб., гос. рег. номер выпуска: 1-03-55195-р), исходя из рыночной стоимости акции, определенной оценщиком – ООО «Южная оценочная компания «Эксперт» (О Т Ч Е Т №ЮК-24/039 об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной акции АО «Санаторий «Известия» (ИНН 2317008436), входящей в пакет обыкновенных акций в количестве 2 530 штук).
Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросам повестки дня (№7), вынесенных на рассмотрение общего собрания акционеров Общества «28» июня 2024 года, проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от АО «Санаторий Известия» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.
Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу Требования о выкупе акций (далее - Требование) является правом акционера, а не его обязанностью. Для акционеров, желающих предъявить Обществу Требование о выкупе акций, сообщаем: Выкуп будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об АО». Цена выкупа акций Общества составляет 664386,96 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 96 копеек рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (номинал 100,00 (сто) руб., гос. рег. номер выпуска: 1-03-55195-р).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций: на «24» мая 2024 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, примерная форма Требования прилагается. Регистратор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРН 1026104025716, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00306 от 17.03.2004 года без ограничения срока действия). Адрес места нахождения: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н. Телефон для информации: 8 (863) 252–68–74.
2. В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического 3 лица, в случае, если он является нерезидентом; подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции.
3. В случае, если выкупаемые ценные бумаги учитываются номинальным держателем на счете депо в депозитарии, к Требованию должна быть приложена выписка со счета депо акционера, выдаваемая депозитарием с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций (далее – Выписка). Выписка должна быть заверена печатью депозитария и подписью уполномоченного лица. Таким образом, акционеры-клиенты номинальных держателей перед отправкой Требования должны обратиться с Требованием в депозитарий по месту хранения его акций для получения Выписки. Так же акционеры клиенты номинальных держателей должны указать в Требовании наименование, место нахождения, телефон депозитария, учитывающего ценные бумаги акционера, а также идентификатор Требования (Референс) для выкупаемых акций.
4. Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций, на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором. Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.
5. Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
6. Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование на его подписание от имени акционера, а также Требования акционеров – физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или Регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.
7. Требование должно поступить не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о последующем одобрении крупной сделки общим собранием акционеров, т.е. не позднее 30 августа 2024 года включительно. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование о выкупе после истечения 45- дневного срока. Отзыв акционером Требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
8. В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей Требования рекомендуем Вам обратиться по месту учета прав на акции для актуализации данных. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
9. В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения Общим собранием акционеров о последующем одобрении крупной сделки (т.е. на дату «28» июня 2024 года), акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным Требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 ФЗ «Об АО»).
10. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения Срока для предъявления Требований. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения Общим собранием акционеров о последующем одобрении крупной сделки, Советом директоров Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления требований акционерами о выкупе принадлежащих им акций. С момента утверждения Отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций Общество осуществляет оплату выкупаемых акций.
11. С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором (депозитарием) вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
12. Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
13. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа в российских рублях на банковский счет, указанному акционером в Требовании. При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета. В случае отсутствия в Требовании указанных реквизитов или указания неточных реквизитов, денежные средства акционерам не выплачиваются, а акции, Требование о выкупе которых предъявлено Обществу, в собственность Общества не переоформляются.
14. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций АО «Санаторий Известия». Форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагается к настоящему сообщению (Приложение №1).
Приложение №1 к Сообщению о созыве годового общего собрания акционеров АО «Санаторий «Известия»
|
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ ____________________________________________________________________________ (Фамилия Имя Отчество акционера)
|
|||||||
|
ПАСПОРТ: |
Серия |
№ |
|||||
|
Выдан (кем, когда, код подразделения)
|
|||||||
|
|
|||||||
|
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА / МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: |
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
страна |
индекс |
республика/край/область |
|||||
|
|
|
||||||
|
район |
город / село |
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
улица/пр-т/пр-д/переулок |
дом |
корп. |
кв. |
||||
|
Телефон: |
Адрес электронной почты:
|
||||||
|
Способ оплаты |
|
||||||
|
Банковские реквизиты |
|||||||
|
Получатель ФИО полностью: |
|
|
ИНН акционера: |
|
|
Лицевой счёт акционера - физического лица в банке (Поле ОБЯЗАТЕЛЬНО для заполнения! Номер банковской карты не является лицевым счетом): |
|
|
Наименование банка: |
|
|
Наименование отделения банка (если есть): |
|
|
БИК банка: |
|
|
Корреспондентский счет банка: |
|
|
НАСТОЯЩИМ ТРЕБУЮ ВЫКУПИТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МНЕ АКЦИИ акционерного общества «Санаторий «Известия»
|
|
|
(полное наименование Эмитента) |
|
|
Категория (тип) акций: |
акции обыкновенные именные бездокументарные |
|
Государственный регистрационный номер выпуска акций: |
1-03-55195-р |
|
Количество акций, шт.: |
|
|
(цифрами) / (прописью) |
|
|
Гарантирую, что акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят. |
|
|
|
|
|
(Фамилия Имя Отчество акционера) |
(подпись акционера) |
|
Доверенность от «______»_______________20____ г. №___________________________ (для представителя акционера) В случае подписания настоящего требования представителем по доверенности, к требованию должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).
|
«_____» _______________2024 г. |
Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.
Внимание! Требование оформляется на одном листе (с двух сторон либо подписывается акционером на каждом листе).
Файлы для скачивания:
1.сообщение о созыве ГОСА Санаторий известия за 2023