СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «ИЗВЕСТИЯ»
о Проведении ГОДОВОГО заседания ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционерного общества «санаторий «известия»
Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества "Санаторий "Известия" (далее – «Общество»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, извещает, что принял решение созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли, убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Дата проведения Собрания – 30 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2025 года.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, – обыкновенные бездокументарные акции.
Время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 10 часов 20 минут (по московскому времени).
Место проведения Собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
Место регистрации акционеров и их представителей: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
Принять участие в голосовании можно:
путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично или на основании надлежащим образом заполненной доверенности, либо путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу:
344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «28» июня 2025 г.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 252–68–74.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров АО "Санаторий "Известия", можно ознакомиться по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282 (862) 246-34-64 (приемная Генерального директора) в период: с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «30» июня 2025 года с 9.00 ч. до 16.00 ч. по месту проведения собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", кабинет Генерального директора.
При себе необходимо иметь: для физических лиц: паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц: документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
Файлы для скачивания: