Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеровАкционерного общества «Санаторий «Известия» (АО «Санаторий «Известия»)
Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров
АО «Санаторий Известия» от 22.05.2026 г. № б/н
Акционерное общество «Санаторий «Известия» (АО «Санаторий «Известия») 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, (Адлерский р-н) д. 282
Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Санаторий «Известия» (АО «Санаторий «Известия»)
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Санаторий «Известия» (далее «Общество» или АО «Санаторий «Известия»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, (Адлерский р-н) д. 282, извещает о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).
Способ принятия решения Общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
Дата проведения Заседания – 29 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – за два дня до даты проведения Заседания.
Время начала проведения Заседания – 10 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, - 09 часов 30 минут (по московскому времени).
Место проведения Заседания: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д. 16, второй этаж (адрес офиса Общества).
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н,
тел.: (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - «04» июня 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
- вид, категория (тип) - акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-03-55195-Р от 18.02.2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — отсутствует.
Принять участие в голосовании можно:
- путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, (Адлерский р-н) д. 282 (почтовый адрес Общества).
При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными за два дня до даты проведения Заседания (включительно) – в случае использования акционером заочной формы голосования;
- путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров
АО «Санаторий «Известия», можно ознакомиться по месту нахождения офиса Общества по адресу:
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 16, второй этаж, в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «29» июня 2026 года по месту проведения Заседания: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 16, второй этаж (офис Общества).
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 29 июня 2026 г. с 09 час. 30 мин. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 16, второй этаж (офис Общества). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.
ВНИМАНИЕ !
В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.
С уважением, Совет директоров АО «Санаторий «Известия».
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.
Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.
При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в заявлении-анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.
При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.
Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.
Заявление-анкета физического лица размещена на сайте ООО «ЮРР» www.ug-rr.ru в разделе Документы.
С уважением, Совет директоров АО «Санаторий «Известия».