Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры АО "Санаторий "Известия"

Сообщаем Вам, что внеочередное собрание акционеров состоится

15 февраля 2021 года в 11:00 по адресу: ул. Ленина, 282.

Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого Акционерного общества "Санаторий "Известия". 

Совет директоров Акционерного общества "Санаторий "Известия"  (далее «Общество»), расположенного по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, уведомляет Вас о том, что Совет директоров Общества 02 декабря 2020 года (Протокол № 02/12-20 от 02 декабря 2020 года) на основании требования акционера Общества, а именно Широких Виктора Кузьмича, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций АО «Санаторий «Известия», полученного 01 декабря 2020 года, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) принял решение созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания  (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением бюллетеней для голосования (далее - Собрание)).

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью  «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

 Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул.  Менжинского, дом 2, корпус Н, тел.: (863) 252–68–74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «24» декабря  2020 года.

                           Собрание состоится  15 февраля 
2021 г. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", "здание клуба". Начало СОБРАНИЯ в 11 час. 00 мин. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Известия".
2. О досрочном    прекращении   полномочий   Совета   директоров    АО "Санаторий "Известия".
3. Об избрании Совета директоров АО "Санаторий "Известия".
4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Санаторий "Известия".
6. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "Санаторий "Известия" Широких Владимира Викторовича.
7. Об избрании Генерального директора АО "Санаторий "Известия". 

            Согласно пункту 2 статьи 53 Федерального закона акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в:

• Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, который в настоящее время составляет 5 (Пять) кандидатов;
• Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества (не более 3 (Трех) кандидатов);
• Генерального директора Общества не более 1 (Одного) кандидата.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона бюллетени для голосования будут направлены заказными письмами не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

 Принять участие в голосовании можно:

• путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, дом 282. При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 13  февраля  2021 г. (включительно);
• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Собрания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.

 Возможно использование только одного способа голосования.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров АО Акционерного общества "Санаторий "Известия", можно ознакомиться по месту нахождения  исполнительного органа  Общества  по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282  (862) 246-34-64 (приемная Генерального директора), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до  18.00 ч.  (за исключением выходных и праздничных дней), а также «15» февраля 2021 года по месту проведения собрания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", "здание клуба".

 Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании будет производиться 15 февраля
2021 г. с 10 час. 20 мин. по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина 282, АО "Санаторий "Известия", "здание клуба".  При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства  о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

ВНИМАНИЕ !

 В бюллетенях для голосования  обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

 С уважением, Совет директоров акционеров АО "Санаторий "Известия".